§ 11a Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře
AMLzákon č. 253/2008 Sb. · Hlava I – Identifikace a kontrola klienta · znění od 11. 1. 2026
Tento paragraf stanovuje pravidla pro advokáty a notáře, jak mohou zjednodušeně ověřit totožnost (identifikovat) klienta, který je fyzickou osobou, pokud je při jednání zastoupen jinou osobou. Úprava se týká situací, kdy advokát nebo notář nemá pochybnosti o totožnosti klienta ani jeho zástupce a dospěje k závěru, že obchod nepředstavuje zvýšené riziko praní špinavých peněz nebo financování terorismu.
- Fyzická osoba (klient) zašle kopii svého průkazu totožnosti s potřebnými údaji, získávanou stanoveným způsobem.
- Zástupce klienta musí předložit doklad o svém oprávnění za klienta jednat, na kterém je úředně ověřený podpis klienta.
- Pokud je podpis ověřen v zahraničí, musí splňovat podmínky pro použití cizí veřejné listiny v České republice.
- Advokát nebo notář si musí zaslané údaje a oprávnění ověřit a zástupce klienta sami plně identifikovat.
- Zjednodušený postup nelze použít, pokud vzniknou pochybnosti o riziku obchodu nebo pokud se v budoucnu při jednání objeví jiný zástupce, který takto ověřen nebyl.
(1) Advokát nebo notář mohou, pokud nemají pochybnost o skutečné totožnosti klienta ani osoby, která za klienta jedná, postup podle § 8 odst. 1 a 2 nahradit provedením identifikace klienta, který je fyzickou osobou, a osoby jednající za klienta tak, že
a) klient, který je fyzickou osobou, zašle povinné osobě kopii příslušných částí průkazu totožnosti, ze kterých lze zjistit údaje podle § 8 odst. 2 písm. a), pořízenou způsobem podle § 10 odst. 4,
b) osoba jednající za klienta předloží povinné osobě doklad o oprávnění této osoby k jednání za klienta, který musí být opatřen úředně ověřeným podpisem klienta; je-li úřední ověření podpisu provedeno podle předpisů zahraničního práva, musí splňovat podmínky pro použití cizí veřejné listiny v České republice podle zákona o mezinárodním právu soukromém,
c) zaznamenají a ověří údaje a oprávnění zaslané podle písmen a) a b) a provedou identifikaci osoby jednající za klienta; při identifikaci osoby jednající za klienta se postupuje podle § 8 odst. 1 a 2 a § 8a obdobně.
(2) Při postupu podle odstavce 1 advokát nebo notář provedou opatření podle § 9 odst. 2 písm. b) a ověří, zda jsou splněny podmínky pro použití tohoto postupu a zda podle informací, které mají k dispozici, nepředstavuje některý z klientů, některý z produktů nebo některý konkrétní obchod zvýšené riziko zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Pokud na základě tohoto ověření vzniknou pochybnosti o tom, že klient, produkt nebo obchod nepředstavují zvýšené riziko zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, nelze tento postup uplatnit. Při posuzování rizika advokát nebo notář zohlední rizikové faktory uvedené v hodnocení rizik podle § 21a.
(3) Pokud klient identifikovaný podle odstavce 1 není při jednání s advokátem nebo notářem zastoupen osobou identifikovanou při tomto postupu, provedou advokát nebo notář identifikaci tohoto klienta.