§ 9b Neprovedení kontroly klienta
AMLzákon č. 253/2008 Sb. · Hlava I – Identifikace a kontrola klienta · znění od 11. 1. 2026
Tento paragraf určuje výjimečné situace, kdy povinná osoba (podnikatel podle protiprávního zákona) nesmí udělat kontrolu klienta nebo její část. Týká se případů, kdy by kontrola mohla vyzradit nebo překazit prověřování neobvyklých operací. Pravidlo platí přímo pro podnikatele nebo na základě příkazu Finančního analytického úřadu.
- Kontrola klienta se neprovede, pokud by mohla zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého obchodu.
- Kontrolu nebo její část nesmíte provést také tehdy, pokud vám to přímo přikáže Finanční analytický úřad.
- Důvodem pro pokyn od Úřadu je ochrana probíhajícího šetření podezřelého obchodu nebo trestního řízení.
- Omezení se může týkat jak celé kontroly klienta, tak pouze její dílčí části.
Povinná osoba neprovede kontrolu klienta nebo její dílčí část, jestliže
a) by provedení kontroly nebo její dílčí části mohlo vést ke zmaření nebo ohrožení šetření podezřelého obchodu, nebo
b) jí Finanční analytický úřad (dále jen „Úřad“) dá pokyn k neprovedení kontroly nebo její dílčí části z důvodu, že by její provedení mohlo zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého obchodu nebo probíhající trestní řízení.