§ 10 Zprostředkovaná identifikace
AMLzákon č. 253/2008 Sb. · Hlava I – Identifikace a kontrola klienta · znění od 11. 1. 2026
Tento paragraf vysvětluje, jak lze provést ověření totožnosti (identifikaci) klienta prostřednictvím notáře nebo Czech POINTu (kontaktního místa veřejné správy), pokud identifikaci neprovádí přímo povinná osoba. Týká se podnikatelů a firem, které potřebují doložit svou totožnost povinné osobě, stejně jako samotných notářů a úřadů, které tuto službu poskytují.
- Identifikaci klienta může na žádost klienta nebo povinné osoby provést notář nebo kontaktní místo veřejné správy.
- O provedené identifikaci se vystaví oficiální veřejná listina, jejíž povinné náležitosti a přílohy (např. kopie dokladů či plná moc) se pevně spojí do jednoho svazku.
- Klient je povinen zajistit doručení vyhotovené listiny s přílohami povinné osobě, případně o její zaslání do datové schránky požádat notáře či úřad.
- Kopie dokladů totožnosti musí být čitelné, u fyzických osob musí obsahovat kvalitní fotografii pro ověření podoby a musí umožňovat jejich uchování po stanovenou dobu.
- Notář a kontaktní místo veřejné správy si o vystavených listinách vedou samostatnou evidenci, kterou uchovávají po dobu 10 let od konce kalendářního roku.
(1) Na žádost klienta nebo povinné osoby může identifikaci klienta podle § 8 odst. 1 provést notář nebo kontaktní místo veřejné správy.
(2) Notář nebo kontaktní místo veřejné správy sepíše o identifikaci listinu, která je veřejnou listinou, v níž uvede
a) kdo, pro kterou povinnou osobu a pro jaký účel identifikaci provedl,
b) identifikační údaje klienta,
c) osvědčení prohlášení identifikované fyzické osoby, osoby jednající jménem identifikované právnické osoby nebo zástupce identifikované osoby o účelu provedené identifikace a o potvrzení správnosti identifikace, popřípadě o výhradách k provedené identifikaci,
d) místo a datum sepsání listiny, popřípadě místo a datum, kde a kdy k identifikaci došlo, jsou-li odlišná od místa nebo data sepsání,
e) podpis toho, kdo provedl identifikaci, otisk jeho úředního razítka a pořadové číslo evidence listin o identifikaci.
(3) Přílohou listiny o identifikaci jsou kopie těch částí dokladů, použitých k identifikaci, z nichž lze zjistit identifikační údaje a dále druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, a kopie žádosti, byla-li podána písemně. Přílohou listiny o identifikaci, je-li k identifikaci použit digitální stejnopis průkazu, je elektronický dokument, který obsahuje údaje uvedené v digitálním stejnopisu průkazu, nebo jeho listinná kopie. Je-li tímto způsobem prováděna identifikace zmocněnce, je přílohou i originál plné moci nebo její ověřená kopie. Uvedené přílohy se pevně spojí do svazku k listině o identifikaci a klient zajistí její doručení povinné osobě. Na žádost klienta zajistí notář nebo kontaktní místo veřejné správy doručení veřejné listiny včetně přílohy povinné osobě do její datové schránky.
(4) Kopie dokladů musí být pořízeny takovým způsobem, aby příslušné údaje byly čitelné a byla zajištěna možnost jejich uchování po dobu stanovenou v § 16, a musí obsahovat i kopii vyobrazení identifikované fyzické osoby v průkazu totožnosti v takové kvalitě, aby umožňovala ověření shody podoby.
(5) Notář a kontaktní místo veřejné správy vede samostatnou evidenci listin o identifikaci, která obsahuje
a) pořadové číslo a datum sepsání,
b) údaje o identifikované osobě
1. jméno, příjmení, trvalý nebo jiný pobyt, rodné číslo nebo datum narození identifikované fyzické osoby nebo fyzické osoby jednající za identifikovanou právnickou osobu,
2. v případě identifikace právnické osoby její obchodní firmu nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, identifikační číslo osoby a sídlo,
c) účel identifikace.
(6) Evidence listin o identifikaci se vede po dobu kalendářního roku. Po jejím uzavření je uložena po dobu 10 let.