§ 14 Výjimka z povinnosti uvádět informace doprovázející převody peněžních prostředků
AMLzákon č. 253/2008 Sb. · Hlava I – Identifikace a kontrola klienta · znění od 11. 1. 2026
Tento paragraf stanovuje výjimku z povinnosti uvádět určité informace u převodů peněz, které slouží jako platba za dodané zboží nebo poskytnuté služby. Týká se to poskytovatelů platebních služeb a jejich zákazníků při provádění platby v rámci České republiky. Výjimku lze uplatnit pouze při splnění všech zákonných podmínek týkajících se místa převodu, dohledatelnosti transakce a její výše.
- Převod peněžních prostředků nebo peněžní služba musí proběhnout výhradně v České republice.
- Platba musí být prováděna za konkrétní dodávku zboží nebo poskytnutí služeb.
- Poskytovatel platebních služeb příjemce musí být schopen přes jedinečný identifikátor transakce vysledovat převod od osoby, která má s příjemcem smlouvu.
- Převáděná hodnota peněžních prostředků nesmí překročit částku 1 000 EUR.
Povinnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní převody peněžních prostředků a některých kryptoaktiv se nevztahují na převody peněžních prostředků nebo peněžní služby, jimiž se provádí platba za dodávku zboží nebo poskytování služeb, pokud
a) se převod uskuteční v České republice,
b) poskytovatel platebních služeb příjemce je prostřednictvím příjemce platby vždy schopen pomocí jedinečného identifikátoru transakce vysledovat převod peněžních prostředků od fyzické nebo právnické osoby, která má s příjemcem dohodu o dodávce zboží nebo poskytnutí služeb, a
c) převáděná hodnota nepřekročí 1 000 EUR.