§ 29 Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb
AMLzákon č. 253/2008 Sb. · Hlava V – Zvláštní ustanovení o některých povinných osobách · znění od 11. 1. 2026
Tento paragraf stanovuje podmínky pro každého, kdo chce v rámci poštovních služeb doručovat poukázané peníze. Dát tyto služby do provozu vyžaduje získat osvědčení o způsobilosti od Úřadu pro finanční analýzu (Finanční analytický úřad). Hlavní podmínkou pro jeho získání je doložení bezúhonnosti všech klíčových osob ve firmě.
- Doručovat poukázané peněžní částky na základě poštovní smlouvy smí pouze držitel osvědčení o způsobilosti vydaného Úřadem.
- Osvědčení Úřad vydá na žádost, pokud jsou žadatel, jeho společníci, členové statutárního orgánu, řídící osoby i skutečný majitel bezúhonní.
- Za bezúhonnou se považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin nebo za nedbalostní trestný čin související s předmětem podnikání.
- Tuzemská bezúhonnost se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 1 měsíc.
- U zahraničních osob nebo osob žijících v cizině se bezúhonnost prokazuje obdobným dokladem ne starším než 3 měsíce, případně čestným prohlášením, pokud daný stát doklad nevydává.
(1) Vykonávat činnost na základě poštovní smlouvy a za podmínek stanovených zákonem o poštovních službách, jejímž účelem je dodání poukázané peněžní částky, může pouze osoba, která je držitelem osvědčení o způsobilosti vydaného Úřadem. Osvědčení se vydává na žádost osoby, která hodlá tuto činnost vykonávat.
(2) Úřad vydá osvědčení podle odstavce 1, pokud žadatel, osoba, která je společníkem žadatele, členem statutárního orgánu žadatele, osoba, která bude řídit podnikání žadatele, a skutečný majitel žadatele jsou osobami bezúhonnými.
(3) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný
a) úmyslně, nebo
b) z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,
pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
(4) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 1 měsíc. Dále se bezúhonnost prokazuje
a) u fyzické osoby s místem trvalého nebo jiného pobytu mimo území České republiky a u osoby, která se v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala mimo území České republiky po dobu delší než 3 měsíce, dokladem obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce, vydaným k tomu oprávněným orgánem státu trvalého nebo jiného pobytu této osoby a států, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 3 měsíce; pokud stát trvalého nebo jiného pobytu této osoby není totožný se státem, jehož je tato osoba občanem, též dokladem vydaným státem, jehož je občanem,
b) u právnické osoby se sídlem mimo území České republiky dokladem obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce, vydaným k tomu oprávněným orgánem státu sídla, nebo
c) čestným prohlášením o bezúhonnosti ve smyslu odstavce 3 ne starším než 3 měsíce, učiněným před správním nebo soudním orgánem příslušného státu, jestliže tento stát nevydává doklad uvedený v písmenech a) a b).