§ 55
AMLzákon č. 253/2008 Sb. · Část sedmá – Společná a závěrečná ustanovení · znění od 11. 1. 2026
Tento paragraf upravuje postupy Finančního analytického úřadu (Úřadu) při prověřování možného praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Týká se osob, které podaly oznámení o podezřelém obchodu, a samotného Úřadu a jeho zaměstnanců. Určuje základní pravidla pro průběh šetření a informování o jeho ukončení.
- Celé řízení vedené podle tohoto zákona je vždy neveřejné.
- Úřad provádí šetření na základě oznámení podezřelého obchodu, jiného podnětu nebo z vlastní činnosti.
- Úřad není povinen šetření provádět, pokud to není účelné s ohledem na zájem chráněný tímto zákonem.
- O ukončení šetření Úřad bez zbytečného odkladu vhodným způsobem vyrozumí pouze toho, kdo podal oznámení podezřelého obchodu.
- Žádná jiná osoba se o prováděném šetření ani o jeho ukončení nevyrozumívá.
- Zaměstnanci Úřadu se při výkonu své činnosti prokazují služebním průkazem, jehož vzor stanoví vyhláškou Ministerstvo financí.
(1) Řízení vedené podle tohoto zákona je vždy neveřejné.
(2) Na základě přijatého oznámení podezřelého obchodu, jiného podnětu nebo informací získaných při vlastní činnosti provádí Úřad šetření. Úřad nemusí provádět šetření, pokud to s ohledem na zájem chráněný tímto zákonem není účelné.
(3) Po ukončení šetření Úřad bez zbytečného odkladu vhodným způsobem vyrozumí o této skutečnosti toho, kdo podal oznámení podezřelého obchodu. Jiná osoba se o šetření a jeho ukončení nevyrozumívá.
(4) Zaměstnanci Úřadu se při výkonu činností podle tohoto zákona prokazují služebním průkazem, jehož vzor stanoví vyhláškou Ministerstvo financí.