§ 5 Identifikační údaje
AMLzákon č. 253/2008 Sb. · Část první – Úvodní ustanovení · znění od 11. 1. 2026
Tento paragraf představuje přesný seznam údajů, které se v rámci takzvaného AML zákona považují za identifikační údaje (údaje sloužící k přesnému určení totožnosti). Týká se běžných občanů, podnikajících fyzických osob, firem i svěřenských fondů. Text sám o sobě neukládá konkrétní povinnosti ani lhůty k jejich odeslání, pouze stanovuje přesný rozsah dat pro různé typy subjektů.
- U běžných lidí se zjišťují osobní údaje jako jména, příjmení, rodné číslo (případně datum narození a pohlaví), místo narození, pobyt, občanství a podrobné údaje o průkazu totožnosti.
- U podnikajících fyzických osob se k osobním údajům přibírá také obchodní firma (názvy a dodatky), sídlo a identifikační číslo osoby (IČO).
- U firem (právnických osob) se zjišťují jejich základní údaje (název, sídlo, IČO) a také údaje k ověření totožnosti lidí nebo jiných firem, které jsou členy jejich statutárního orgánu (vedení).
- U svěřenských fondů se zjišťuje jejich označení a kompletní identifikační údaje jejich svěřenského správce.
- Pokud to vyžaduje hodnocení rizik, mohou se nad rámec základních údajů zjišťovat i další kontaktní a pracovní údaje, například telefonní číslo, e-mail nebo informace o zaměstnavateli.
(1) Pro účely tohoto zákona se identifikačními údaji rozumí
a) u fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství a číslo a druh průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který průkaz totožnosti vydal, a dobu jeho platnosti; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby,
b) u právnické osoby
1. základní identifikační údaje právnické osoby, kterými jsou obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo a identifikační číslo právnické osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí,
2. údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, a
3. základní identifikační údaje právnické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, a údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu této právnické osoby nebo kterou tato právnická osoba zmocnila, aby ji ve statutárním orgánu zastupovala,
c) u svěřenského fondu jeho označení a identifikační údaje jeho svěřenského správce v rozsahu podle písmen a) a b).
(2) Odůvodňuje-li to hodnocení rizik podle § 21a, mohou být kromě informací v odstavci 1 získávány další údaje k identifikaci, jakými jsou zejména číslo telefonu, adresa pro doručování elektronické pošty, údaje o zaměstnání nebo zaměstnavateli.