§ 31 Zpracování informací
AMLzákon č. 253/2008 Sb. · Hlava I – Činnost úřadu a dalších orgánů · znění od 11. 1. 2026
Tento paragraf upravuje, jak Finanční analytický úřad (zkráceně Úřad) zpracovává, analyzuje a uchovává informace o podezřelých obchodech a jaké má statistické a informační povinnosti vůči Evropské komisi. Týká se především fungování samotného Úřadu, přičemž dopad na běžné podnikatele je nepřímý skrze uchovávání údajů o jejich prověřování. Pravidla se vztahují také na mezinárodní organizace působící v České republice.
- Úřad je oprávněn shromažďovat, analyzovat a propojovat získané údaje v informačních systémech i pro různé účely.
- Úřad uchovává dokumenty a údaje o oznámeních a šetřeních po dobu 10 let od konce roku, kdy bylo šetření ukončeno.
- Lhůta 10 let pro uchovávání údajů se přerušuje a začíná běžet znovu, pokud se objeví nové oznámení nebo se obnoví šetření k stejné věci či subjektu.
- Úřad musí nejméně jednou ročně zveřejňovat statistiky a předávat je Evropské komisi, přičemž policie a státní zastupitelství mu předávají zobecněné informace o trestních řízeních.
- Úřad zasílá a aktualizuje Evropské komisi seznam tuzemských významných veřejných funkcí (tzv. PEP - politicky exponovaných osob).
- Akreditované mezinárodní organizace v ČR mají povinnost poskytnout a aktualizovat na žádost Úřadu údaje o svých významných veřejných funkcích.
(1) Úřad soustřeďuje a analyzuje údaje získané při své činnosti podle tohoto zákona. Je oprávněn vést údaje získané při plnění úkolů podle tohoto zákona v informačním systému. Při výkonu své působnosti je oprávněn sdružovat informace a informační systémy sloužící k rozdílným účelům.
(2) Úřad uchovává údaje a doklady o přijatých oznámeních a o vlastním šetření po dobu 10 let od konce roku, v němž bylo šetření ukončeno. Přijetím nového oznámení nebo obnovením šetření v téže věci nebo vůči stejnému subjektu se běh lhůty podle věty první přerušuje do ukončení nového šetření.
(3) Úřad vede a nejméně jednou ročně uveřejňuje na internetových stránkách statistické přehledy o účinnosti a výsledcích opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tyto údaje jednou ročně poskytuje Evropské komisi pro účely vypracování a zveřejnění její výroční zprávy o účinnosti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v Evropské unii. Orgány činné v trestním řízení poskytují Úřadu průběžně zobecněné informace o řízeních ve věcech souvisejících s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financováním terorismu.
(4) Úřad zašle Evropské komisi seznam tuzemských významných veřejných funkcí. Úřad tento seznam průběžně aktualizuje a může jej uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Mezinárodní organizace akreditovaná na území České republiky poskytne na žádost Úřadu údaje o svých významných veřejných funkcích. Mezinárodní organizace akreditovaná na území České republiky, která poskytla tyto údaje, má povinnost je aktualizovat.