§ 29c Úřad
AMLzákon č. 253/2008 Sb. · Hlava I – Činnost úřadu a dalších orgánů · znění od 11. 1. 2026
Tento paragraf zřizuje Finanční analytický úřad se sídlem v Praze, který spadá pod Ministerstvo financí a funguje jako finanční zpravodajská jednotka pro Českou republiku. Určuje jeho hlavní náplň práce, kam patří zpracování oznámení o podezřelých obchodech, provádění analýz a kontrolní činnost. Týká se státní správy a nastavuje pravidla pro fungování tohoto úřadu, přičemž jeho provoz a účetnictví zajišťuje Ministerstvo financí.
- Úřad sídlí v Praze, je podřízen Ministerstvu financí a vystupuje jako samostná účetní jednotka zapojená do rozpočtu tohoto ministerstva.
- Náplní úřadu je přijímat, shromažďovat a vyhodnocovat oznámení podezřelých obchodů a posuzovat šetření těchto případů.
- Úřad provádí strategické i operativní finanční analýzy zaměřené na trendy legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
- Úřad rozhoduje o provádění kontrol a spravuje získávaní, zpracování i sdílení souvisejících informací.
- Zákon ukládá úřadu povinnost zavést taková opatření, aby se k získaným informacím nedostala žádná nepovolaná osoba.
- Úřad úzce spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a zpravodajskými službami a poskytuje jim informace na žádost.
(1) Zřizuje se Úřad jako správní úřad se sídlem v Praze, který plní funkci finanční zpravodajské jednotky pro Českou republiku a je podřízen Ministerstvu financí.
(2) Úřad působí v oblastech činnosti upravených tímto zákonem a jinými právními předpisy, včetně oblastí činnosti spočívajících
a) v přijímání a shromažďování oznámení podezřelého obchodu a jiných podnětů,
b) ve vyhodnocování oznámení podezřelého obchodu a jiných podnětů,
c) v posuzování účelnosti zahájení šetření podezřelého obchodu,
d) v posuzování způsobu ukončení šetření podezřelého obchodu,
e) v rozhodování o získávání, zpracování a sdílení informací,
f) v provádění strategické finanční analýzy, která se zabývá trendy a způsoby legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a v tvorbě výstupů na základě této analýzy,
g) v provádění operativní finanční analýzy, spojené se šetřením oznámení podezřelého obchodu a jiných podnětů a s vyhodnocováním, získáváním, zpracováním a sdílením souvisejících informací,
h) v rozhodování o provádění kontrol a
i) ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a zpravodajskými službami, včetně poskytování informací na jejich žádost.
(3) Úřad při své činnosti uplatňuje taková organizační, personální a jiná opatření, která zaručují, že s informacemi získanými při jeho činnosti podle tohoto zákona nepřijde do styku nepovolaná osoba.
(4) Činnost Úřadu materiálně, administrativně a finančně zajišťuje Ministerstvo financí. Úřad je účetní jednotkou; jeho příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva financí.