§ 42a Zadržení peněžní hotovosti
AMLzákon č. 253/2008 Sb. · Část pátá – Převozy peněžní hotovosti · znění od 11. 1. 2026
Tento paragraf dává celnímu úřadu právo zadržet peněžní hotovost při podezření na porušení vybraných zákonných povinností nebo při podezření na její souvislost s práním špinavých peněz (legalizací výnosů z trestné činnosti) či financováním terorismu. Týká se podnikatelů a osob, které převážejí nebo manipulují s hotovostí podléhající kontrole celníků. Pravidla platí i pro případy, kdy by zadržením mohl být ohrožen průběh prověřování nebo trestního řízení.
- Celní úřad má právo zadržet peněžní hotovost, pokud má důvodné podezření z porušení určených povinností.
- Hotovost může být zadržena také při podezření na její souvislost s práním špinavých peněz nebo financováním terorismu.
- Při samotném postupu zadržení hotovosti postupuje celní úřad obdobně podle zákona upravujícího Celní správu České republiky.
- Celní úřad hotovost nezadrží v případě, že by tím mohl ohrozit nebo zmařit šetření podezřelého obchodu či probíhající trestní řízení.
(1) Celní úřad zadrží peněžní hotovost, pokud má důvodné podezření, že
a) dochází k porušení povinnosti podle § 41 odst. 1 až 4,
b) dochází k porušení povinnosti podle § 41a odst. 1 a 2, nebo
c) souvisí s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financováním terorismu.
(2) Na postup při zadržení peněžní hotovosti se zákon upravující Celní správu České republiky použije obdobně. Celní úřad peněžní hotovost nezadrží, pokud by tímto postupem mohl zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého obchodu nebo probíhající trestní řízení.