§ 36 Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce
AMLzákon č. 253/2008 Sb. · Hlava II – Správní dozor · znění od 11. 1. 2026
Tento paragraf řeší situaci, kdy podnikající fyzická nebo právnická osoba opakovaně či velmi hrubě porušuje povinnosti proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, případně podniká bez potřebného oprávnění. V takovém případě Finanční analytický úřad (Úřad) předá podnět příslušnému úřadu, který má moc podnikatelské oprávnění odebrat nebo uložit sankci. Dotčený úřad pak musí Úřad informovat o svém postupu.
- Úřad zakročí, pokud podnikatel porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem či souvisejícím rozhodnutím zvlášť závažným způsobem nebo opakovaně.
- Stejný postup Úřad zvolí i v případě, že zjistí, že osoba k podnikatelské činnosti nemá příslušné oprávnění.
- Úřad sám oprávnění neodebírá, ale dává podnět orgánu, který je k odnětí oprávnění nebo uložení sankce oprávněn podle jiného zákona.
- Oslovený orgán má povinnost informovat Úřad o vyřízení podnětu a přijatých opatřeních nejpozději do 30 dnů od jeho doručení.
Zjistí-li Úřad, že právnická nebo fyzická osoba mající příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti zvlášť závažným způsobem nebo opětovně porušuje některou z povinností stanovených v tomto zákoně nebo uložených rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona nebo k takové činnosti není oprávněna, předloží podnět ke zrušení nebo odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce orgánu, který je podle jiného právního předpisu oprávněn o odnětí oprávnění nebo uložení sankce rozhodnout. Tento orgán je povinen do 30 dnů ode dne doručení podnětu Úřad vyrozumět o svých opatřeních a o způsobu jeho vyřízení.