§ 29bc Prokazování spolehlivosti
AMLzákon č. 253/2008 Sb. · Hlava VI – Povolení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem · znění od 11. 1. 2026
Tento paragraf určuje, jakými doklady musí žadatel o povolení doložit svou spolehlivost (bezúhonnost), pokud jde o cizince, zahraniční firmu nebo Čecha, který žil v cizině. Týká se osob a firem, které podléhají povinnosti prokazovat spolehlivost podle tohoto zákona. Pravidla stanovují, z jakých států je nutné výpis z evidence trestů doložit a jak musí být tyto doklady staré.
- Cizinci a zahraniční firmy musí k žádosti přiložit výpis z evidence trestů (či obdobný doklad) ze země původu nebo sídla a ze zemí, kde se v posledních 3 letech zdržovali či sídlili nepřetržitě déle než 3 měsíce.
- Občan České republiky musí doložit výpis z evidence trestů ze zahraničí, pokud se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě déle než 3 měsíce v jiném státě.
- Osoby spojené s jiným státem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru mohou místo těchto dokladů přiložit jinou písemnost potvrzující jejich spolehlivost.
- Všechny doklady a potvrzení o spolehlivosti nesmí být při podání žádosti starší než 3 měsíce.
- Pokud daný stát potřebný doklad nevydává, lze jej nahradit max. 3 měsíce starým čestným prohlášením učiněným před notářem nebo obdobným orgánem v Unii či Hospodářském prostoru.
(1) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti pro vydání povolení, cizincem, nebo právnickou osobou, která nemá sídlo na území České republiky, připojí žadatel k žádosti o povolení také výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem,
a) jehož je tato osoba státním příslušníkem, nebo ve kterém sídlí a
b) ve kterém se v posledních 3 letech tato osoba zdržovala, nebo sídlila nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce.
(2) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti pro vydání povolení, státním příslušníkem České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce na území jiného státu, připojí žadatel k žádosti o vydání povolení také výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný tímto státem.
(3) Osoba, která je nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, než České republiky, nebo osoba, která má nebo měla bydliště v jiném členském státě Evropské unie nebo státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, než v České republice, může místo dokladů podle odstavce 1 nebo 2 k žádosti o vydání povolení připojit jinou písemnost prokazující její spolehlivost.
(4) Doklady a písemnosti podle odstavců 1 až 3 nesmí být starší než 3 měsíce. Nevydává-li stát doklad nebo písemnost podle odstavců 1 až 3, lze je nahradit čestným prohlášením učiněným před notářem nebo obdobným orgánem jiného členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, než České republiky, které není starší než 3 měsíce.