§ 17 Spolupráce při uchovávání údajů
AMLzákon č. 253/2008 Sb. · Hlava II – Uchovávání informací · znění od 11. 1. 2026
Tento paragraf řeší situaci, kdy na jednom obchodu pro jednoho klienta spolupracuje více povinných osob (například účetních, daňových poradců či jiných subjektů spadajících pod tento zákon). Určuje, že v takovém případě nemusí všechny zapojené osoby uchovávat kompletní dokumentaci samy u sebe. Umožňuje, aby údaje uchovávala pouze jedna z nich, pokud je zajištěno jejich sdílení.
- Pravidlo platí v případě, že se na konkrétním obchodu s týmž klientem podílí více povinných osob.
- Údaje a dokumenty mohou být fyzicky uchovávány pouze u jedné z těchto zúčastněných povinných osob.
- Ostatní zapojené povinné osoby musejí mít smluvně či fakticky zajištěno, že potřebné informace dostanou bez zbytečného odkladu.
- Zajištěno musí být i poskytování kopií příslušných dokladů k danému obchodu.
- Podrobnosti o tom, jaké konkrétní údaje se mají uchovávat, upravuje jiné ustanovení.
Jestliže se na konkrétním obchodu s týmž klientem podílí více povinných osob, mohou být údaje podle § 16 uchovávány pouze u některé z nich za předpokladu, že ostatní zúčastněné povinné osoby mají zajištěno poskytování potřebných informací včetně kopií příslušných dokladů bez zbytečného odkladu.