§ 13
ZESMzákon č. 37/2021 Sb. · Hlava I – Vedení a obsah evidence skutečných majitelů · znění od 1. 1. 2025
Tento paragraf stanoví přesný seznam údajů, které se zapisují nebo automaticky propisují do evidence skutečných majitelů. Týká se právnických osob a právních uspořádání, respektive jejich skutečných majitelů. Uvádí konkrétní informace o samotném majiteli, jeho roli v dané struktuře i o samotné zapisované firmě.
- Do evidence se zapisují osobní a identifikační údaje skutečného majitele, jako je jméno, adresa, datum narození, rodné číslo a státní občanství.
- Eviduje se přesná povaha postavení majitele a velikost jeho přímého či nepřímého podílu, případně jiná skutečnost, která jeho postavení zakládá.
- Součástí zápisu je popis struktury vztahů včetně údajů o zapojených právnických a fyzických osobách.
- V evidenci musí být uveden přesný den, od kterého osoba skutečným majitelem je a do kterého jím byla.
- Systém zaznamenává identifikační údaje samotné právnické osoby, den provedení zápisu a okamžik zpřístupnění údajů.
- Zapisovat se může také poznámka o nesrovnalosti.
Do evidence skutečných majitelů se zapíše nebo automaticky propíše
a) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, datum narození, rodné číslo nebo obdobný jedinečný identifikátor, byl-li přidělen, a státní občanství skutečného majitele,
b) údaj o povaze postavení skutečného majitele,
c) údaj o velikosti přímého nebo nepřímého podílu skutečného majitele, zakládá-li tento podíl jeho postavení,
d) údaj o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele, není-li založeno podílem,
e) popis struktury vztahů, existuje-li, včetně údajů v rozsahu podle písmen h) a i) o právnických osobách nebo právních uspořádáních ve struktuře vztahů a jmen fyzických osob samostatně vystupujících ve struktuře vztahů,
f) den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem,
g) den, do kterého byla fyzická osoba skutečným majitelem,
h) jméno právnické osoby nebo označení právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde,
i) identifikační číslo právnické osoby nebo právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde, bylo-li jim přiděleno,
j) den, k němuž byl zápis nebo automatický průpis proveden,
k) okamžik, k němuž byly platné údaje zpřístupněny, a
l) poznámka o nesrovnalosti.