§ 40b Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele
AMLzákon č. 253/2008 Sb. · Část čtvrtá – Mlčenlivost · znění od 11. 1. 2026
Tento paragraf upravuje přísnou povinnost mlčenlivosti o totožnosti osoby, která nahlásila podezřelý obchod (oznamovatel). Týká se zaměstnanců a dalších spolupracovníků Finančního analytického úřadu, dalších dozorčích úřadů a Rady pro veřejný dohled nad auditem. Tyto osoby musí identitu oznamovatele chránit, aby se nedostala k nepovolaným lidem.
- Zaměstnanci a spolupracovníci Úřadu, dozorčích úřadů a Rady pro veřejný dohled nad auditem musí zachovávat mlčenlivost o totožnosti oznamovatele.
- Povinnost mlčenlivosti pro tyto pracovníky nekončí ani při změně jejich práce nebo po skončení pracovního či jiného vztahu k úřadu.
- Mlčenlivost neplatí vůči určeným dozorčím úřadům, Radě pro veřejný dohled nad auditem, orgánům činným v trestním řízení a v řízeních o mezinárodních sankcích.
- Tyo výjimky z mlčenlivosti se však nepoužijí, pokud by to ohrozilo šetření podezřelého obchodu, trestní řízení nebo nepřiměřeně zasáhlo do zájmů oznamovatele.
- Zprostit uvedené pracovníky mlčenlivosti o totožnosti může výhradně sám oznamovatel.
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, jsou zaměstnanci Úřadu, ostatních dozorčích úřadů nebo Rady pro veřejný dohled nad auditem a fyzické osoby, které jsou pro Úřad, ostatní dozorčí úřady nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu, povinni zachovávat mlčenlivost o totožnosti oznamovatele podle § 34a.
(2) Převedením osob podle odstavce 1 na jinou práci, skončením jejich pracovněprávního nebo jiného vztahu k Úřadu, jinému dozorčímu úřadu nebo Radě pro veřejný dohled nad auditem povinnost mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele nezaniká.
(3) Mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele se nelze dovolávat
a) vůči dozorčím úřadům podle § 35 odst. 1 nebo Radě pro veřejný dohled nad auditem, pokud vykonávají působnost podle tohoto zákona,
b) vůči orgánu činnému v trestním řízení,
c) v řízení podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
(4) Výjimky podle odstavce 3 nelze uplatnit, pokud by poskytnutí informací mohlo zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého obchodu nebo probíhající trestní řízení, nebo jestliže by poskytnutí informací bylo zjevně nepřiměřené oprávněným zájmům oznamovatele podle § 34a.
(5) Zprostit osoby uvedené podle odstavce 1 nebo 2 povinnosti mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele je oprávněn pouze oznamovatel podle § 34a.