§ 287
ZOKzákon č. 90/2012 Sb. · Oddíl 2 – Vyměnitelné a prioritní dluhopisy · znění od 19. 7. 2024
Tento paragraf stanovuje povinné náležitosti, které musí obsahovat usnesení valné hromady akciové společnosti při rozhodnutí o vydání specifických dluhopisů. Týká se akcionářů a vedení společnosti, které takové dluhopisy plánují vydat. Určuje přesný rozsah informací, bez kterých se rozhodnutí valné hromady neobejde.
- Usnesení valné hromady musí obsahovat jmenovitou hodnotu dluhopisů, určení výnosu z nich a jejich celkový počet.
- Musí být určeno místo a lhůta pro uplatnění práv z dluhopisů včetně způsobu oznámení jejího počátku, přičemž lhůta pro uplatnění práva na výměnu za akcie nebo přednostního práva na upisování akcií nesmí být kratší než 2 týdny.
- Dokument musí uvést počet akcií připadajících na jeden dluhopis, jejich formu (zda půjde o listinné nebo zaknihované akcie), jmenovitou hodnotu a název druhu akcií, pokud se vydávají různé druhy.
- Jmenovitá hodnota akcií vyměnitelných za dluhopisy nesmí převýšit součet hodnot těchto vyměnitelných dluhopisů.
- Usnesení musí obsahovat navrhovaný emisní kurs dluhopisů (prodejní cenu), způsob jeho stanovení nebo pověření představenstva či správní rady k jeho určení s vymezením nejnižší možné hranice.
Usnesení valné hromady o vydání dluhopisů podle § 286 obsahuje
a) jmenovitou hodnotu dluhopisů a určení výnosu z nich,
b) počet dluhopisů,
c) místo a lhůtu pro uplatnění práv z dluhopisů s uvedením, jak bude oznámen počátek jejího běhu; lhůta pro uplatnění práva na výměnu dluhopisů za akcie (dále jen „výměnné právo“) nebo přednostního práva na upisování akcií nesmí být kratší než 2 týdny,
d) počet akcií, které lze za jeden dluhopis vyměnit nebo upsat, jejich formu, zda půjde o listinné nebo zaknihované akcie, jmenovitou hodnotu a název jejich druhu, mají-li být vydány akcie různých druhů; jmenovitá hodnota akcií, které mohou být vyměněny za vyměnitelné dluhopisy, nesmí být vyšší, než je součet hodnot vyměnitelných dluhopisů, za něž mohou být vyměněny, a
e) navrhovanou výši emisního kursu dluhopisů nebo způsob, jak bude stanoven, anebo pověření pro představenstvo nebo správní radu, aby stanovily jeho výši, včetně určení nejnižší možné výše, v jaké může být emisní kurs určen.